|
Madrid/ La Guardia Civil ha desarticulado una
organización internacional que había cometido estafas bancarias a
través de Internet por un importe cercano a los 400.000 euros en una
operación, con ramificaciones en Tenerife, en la que han sido
detenidas 15 personas de diversas nacionalidades e imputadas otras
39.
La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha
informado hoy de que el grupo tenía ramificaciones en Inglaterra,
Italia, Moldavia, Ucrania y Rusia, había realizado noventa
operaciones de "phishing" (capturar datos bancarios y contraseñas a
través de Internet) y enviaba la mayor parte del dinero estafado a
países de la Europa del Este.
La operación, denominada "Adriático-sur", se ha desarrollado en
las provincias de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Pontevedra, Murcia
y Madrid.
Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2008 cuando la
Guardia Civil detectó la presencia en el sur de la isla de Tenerife
de un grupo de ciudadanos de origen moldavo que retiraba de diversas
entidades bancarias importantes cantidades de dinero.
Varios de estos individuos mantenían contacto con un grupo
organizado con ramificaciones en Inglaterra, Italia, Moldavia,
Ucrania y Rusia, dedicado a cometer estafas bancarias a través de
Internet mediante "phishing.
Las operaciones fraudulentas tenían como víctimas tanto a
empresas como a particulares de las provincias de Albacete,
Alicante, Almería, Barcelona, Badajoz, Bilbao, Castellón, Ciudad
Real, Gerona, Madrid, Sevilla y Tarragona.
La organización utilizaba un "hacker" informático que infectaba
ordenadores y espiaba la línea de acceso a Internet obteniendo las
claves y cuentas bancarias de empresas y particulares usuarios de
banca electrónica.
Una vez obtenidas las claves de los perjudicados, a través de
equipos informáticos de particulares ajenos a la organización
ordenaban las transferencias bancarias mientras que el titular de la
línea de conexión a Internet era ajeno a la estafa que se estaba
cometiendo desde su conexión.
La organización contaba con colaboradores captados a través de
anuncios publicados en la prensa rusa y en foros y chats de internet
de Rusia y Moldavia que se encargaban de abrir cuentas bancarias a
las que era trasferido el dinero estafado, a cambio de lo cual
percibían una comisión de entre el 5 y el 10 por ciento de esas
cantidades.
Una vez que el dinero llegaba a esas cuentas, lo retiraban y lo
remitían a través de empresas de envío de dinero a miembros de la
organización asentados principalmente en Moldavia, Ucrania y Rusia.
En Tenerife han sido detenidos los moldavos A.C., y E.C., de 31
años; I.T., de 26; A.T., de 29 y S.I.N., de 28 años, además del
lituano T.S., de 28 años.
En Madrid fue arrestado G.N.B, argentino de 36 años; A.S.P.F.,
brasileño de 29 años y A.K., ruso de 28 años, mientras que en
Tarragona fueron detenidos los moldavos V.O., de 40 años, y V.Z.,
de 26, y en Barcelona, N.C., letón de 28 años, y J.M.M., peruano de
45.
Los agentes han realizado 8 registros domiciliarios (1 en
Tenerife, 1 en Murcia, 1 en Tarragona, 1 en Pontevedra y 4 en
Madrid), en los que han intervenido 13 ordenadores y distinto
material informático, 3.800 euros en efectivo y numerosa
documentación relacionada con los hechos investigados.
Noticias Relacionadas:
|
