Además de las máximas autoridades españolas en esta materia, estará presente el magistrados del Tribunal Supremo como Manuel Marchena, el de la Audiencia Nacional Pablo Ruz o el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, y máximos responsables de la lucha contra operaciones opacas de la AEAT, Cuerpo Nacional de Policía así como integrantes del CGPJ. La asistencia y presencia a estas IV Jornadas sobre Blanqueo de Capitales es preciso realizarla a través de www.blanqueodecapitalescanarias2013.com
Entre otros asistentes, el inspector Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la AEAT en Las Palmas, Pedro Bermejo, disertará sobre 'El delito con la Hacienda Pública como antecedente del Blanqueo de Capitales' y el delegado territorial de la AEDAF en Canarias, Luis Ferrandiz, explicará el papel de los asesores fiscales en el proceso de blanqueo de capitales. También participará Joaquín Mena, director de Quimena Consulting, que es experto en prevención del blanqueo de capitales, máster en auditoría e integrante de la 'Association of Certified Anti--Money Laundering Specialists'.
El letrado experto en Derecho Penal, Ángel Pérez Diepa, disertará sobre el papel de los abogados en los procesos de blanqueo de capitales. Estas jornadas contarán con la presencia de expertos del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Ministerio de Economía y Competitivad del Gobierno de España, que colabora con estas jornadas respaldadas, entre otros, por el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria así como del Cuerpo Nacional de Policía, entre otros.
El fiscal delegado de Antidroga de Canarias, Javier García Casañas, ofrecerá una conferencia sobre 'El Blanqueo de Capitales Derivado del Narcotráfico'. El inspector de la Policía Nacional y jefe del Grupo de Investigación de la Sección de Fraude Fiscal de la Brigada Blanqueo de Capitales (UDEF), Martín Sánchez Sánchez, explicará su punto de vista sobre el papel del Cuerpo Nacional de Policía en esta materia.
El papel de los economistas en los procesos de blanqueo de capitales será objeto de discusión por Miguel Ángel Sánchez, que es Comisionado del Consejo General de Colegios de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales y decano de Blanqueo de Capitales además de presidente presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. En esta línea, el notario Guillermo Croissier explicará la función de este cuerpo jurado contra las malas prácticas en materia de blanqueo.
Esta cuarta edición de Jornadas sobre Blanqueo de Capitales, se celebra como parte de la estrategia de Vegueta Jurídica, de ofrecer debates precisamente en un momento en el que España está tomando medidas de control del déficit y apostando por una mejora de la gobernanza en las AAPP y sector privado. Vegueta Jurídica ofrece una amplia gama de servicios con los mejores profesionales del sector, como la creación, realización y confección de eventos jurídicos y no jurídicos, celebración de congresos, presentaciones de libros, jornadas de Derecho, foros de debate así como cualquier otra actividad del mundo jurídico.
