El citado dinero procedente de la venta de sustancias estupefacientes, era insertado en el circuito económico legal, sirviéndose de un entramado de cuentas bancarias e incluso mediante ingreso en cajeros automáticos, todo ello con la intención de eludir el control específico a que la ley de prevención del blanqueo de capitales y la prevención del terrorismo obliga a las entidades bancarias.
Posteriormente, estas cantidades eran distribuidas a otras cuentas bancarias controladas por la organización, y que servían para satisfacer la adquisición de bienes de consumo y el pago de servicios legales prestados por empresas españolas y europeas en territorio mauritano.
Lo novedoso en esta investigación detectada por la Guardia Civil, radica en que los detenidos se integraban en una "hawala", a semejanza de lo que podría ser entendido como una sucursal bancaria, pero cuya forma de proceder es que las transferencias de dinero se realizan sin haber un movimiento físico del mismo en las "hawala" en Mauritania o Marruecos, para posteriormente en una sucursal de Las Palmas podrían las redes de tráfico de hachis radicadas en la isla de Gran Canaria adquirir ese dinero en efectivo.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil a los largo de seis meses, ha permitido acreditar que la red de blanqueo desarticulada ha introducido en el circuito económico legal casi cinco millones de euros en ese periodo, estando acreditado por la Guardia Civil su funcionamiento ilícito desde principios del año 2010.
En el operativo de explotación durante la presente semana en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, han participado más de 30 guardias civiles y se ha procedido a la detención de ocho miembros de la citada organización delictiva, al registro de dos domicilios y dos locutorios en esta Capital, así como a la aprehensión de más de cincuenta y tres mil euros (53.000 €), una máquina de contar billetes, documentación y efectos diversos.
Esta investigación ha sido realizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
