Jueves, 28 de Marzo 2024 

Canarias24Horas.com


More information Cialis Online
21 Oct

La Guardia Civil desarticula una trama de estafa de mercancías en Gran Canaria

Gran Canaria/ La Sección Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de la Luz ha procedido, entre los pasados días 18 de septiembre y el 14 de octubre, a la detención de 2 personas y a la imputación de otras 8 como presuntos autores de hasta dos delitos continuados de falsedad documental y estafa.

La investigación pone al descubierto una trama utilizada por los propietarios de una conocida empresa de transportes con sedes en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, para supuestamente no abonar parte del flete de las mercancías, en el que se incluyen las tasas portuarias.

Modus Operandi de la estafa
En base a las investigaciones desplegadas por la Guardia Civil, la citada empresa utilizaba sus propios vehículos para realizar transportes interinsulares de mercancías comunitarias por vía marítima, con origen en las distintas sucursales repartidas por el territorio insular de la provincia, y destino final en Gran Canaria.

Las mercancías transportadas, que debían ser objeto de declaración al embarque, eran transportadas en buques de la Naviera Armas hasta el Puerto de la Luz, donde los conductores de la mencionada empresa se encargaban de recogerlas y conducirlas hasta el exterior del recinto portuario.

Las declaraciones documentales, presentadas a la naviera, eran ya objeto de falsificación al embarque, haciendo creer a esa que los camiones iban en vacío, cuando realmente llevaban una determinada carga, obteniendo así los correspondientes beneficios por los portes inferiores obtenidos en el puente marítimo entre islas.

Una vez desembarcados los medios de transporte –los camiones- en el Puerto de La Luz, la organización o empresa de transportes debía justificar la salida del recinto aduanero a través del correspondiente documento de declaración fiscal, impuesto por la Orden de 25 de octubre de 1995 de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que regula el tráfico interinsular de mercancías.

Para ello utilizaban entonces una declaración fiscal falsificada y formatos de documentos y sellos falsos de otra empresa de barcos, en este caso de la Naviera Trasmediterránea Acciona, documentos con los que justificaban, en caso de inspección, la carga transportada en los camiones.

Cabecillas de la trama y primeras detenciones
En la investigación realizada pudo acreditarse que los cerebros del fraude eran los propietarios de una empresa de transportes, administradores solidarios, dos personas de nacionalidad española e iniciales R.F.Q.G. y M.O.D.S., cooperando estrechamente en las operaciones fraudulentas y con conocimiento de causa sus empleados, incluyendo los conductores.

Por todo ello se procedió, el pasado día 14 del presente mes, a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental, produciéndose además entre los días 18 de septiembre y 14 de octubre del presente mes a la imputación de otras ocho personas, todos conductores de camiones de transportes, por los mismos delitos.

Según las primeras estimaciones y debido a la habitualidad del procedimiento descrito, el fraude anual realizado a la naviera Armas podría oscilar entre los 24.000 y los 70.000 euros. También han resultado perjudicados en tales acciones delictivas, además de la Agencia Tributaria Canaria, la Naviera Acciona Transmediterránea y la Autoridad Portuaria de Las Palmas -por el impago de las tasas correspondiente de cada viaje-.

Colaboración con la Agencia Tributaria Canaria
La trama descrita fue detectada en el escalón de Contrarregistro Fiscal realizado por la Guardia Civil, recientemente ubicado en el nuevo Edificio de la Guardia Civil de Belén María.

El control de mercancías entre islas es una competencia de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. La colaboración en las funciones de control fiscal, por la Guardia Civil del Puerto de la Luz y la Agencia Tributaria Canaria, se han intensificado desde fechas recientes, gracias, entre otros aspectos, a la inauguración de las nuevas dependencias en el edificio que la Benemérita actualmente ocupa en la plaza de Belén María, acto celebrado el pasado día 6 de octubre de 2014, pero el cual lleva funcionando desde el pasado mes de julio.

Las investigaciones en relación a dichos ilícitos penales, aún continúan abiertas, y no se descartan en el futuro nuevas detenciones, además de aumentar el número de documentos falsificados y estafas a los afectados.

Los detenidos, juntos con las diligencias originadas por la investigación, fueron entregadas en el correspondiente Juzgando de Instrucción nº 5 de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Valora este artículo
(0 votos)

En Portada

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Sig
El Cabildo impulsa la investigación en enfermedades tropicales y emergentes

El Cabildo impulsa la investigación en enfermedades tropicales y emergentes

Tenerife | Sin comentarios

Tenerife/ El Salón Noble acoge el acto de conmemoración del décimo ani...

La Laguna aporta 32.000 euros al Consorcio Universitario de la UNED en Tenerife

La Laguna aporta 32.000 euros al Consorcio Universitario de la UNED en Tenerife

Educación | Sin comentarios

La Laguna/ El concejal de Educación, Sergio Eiroa, destaca que la ayud...

TLP Tenerife recupera los torneos de esports y K-Pop, que se iniciarán en mayo

TLP Tenerife recupera los torneos de esports y K-Pop, que se iniciarán en mayo

Ciencia y Tecnología | Sin comentarios

Tenerife/ Las competiciones de TLP Championship finalizarán del 3 al 8...

Diseñado por CUADRADOS · Estudio de diseño web en Canarias

© Canarias24Horas S.L. | Todos los derechos reservados.