Viernes, 23 de Abril 2021 

Canarias24Horas.com


More information Cialis Online
05 Dic

La Guardia Civil interviene 719.120 euros a una persona cuando pretendía sacarlos de España

Gran Canaria/ Agentes de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Gran Canaria han intervenido, el pasado día 18 del mes en curso, 719.120 euros a un hombre de nacionalidad extranjera, de iniciales M.A.D. y 45 años de edad, sin antecedentes policiales, que pretendía sacar de forma irregular del país 719.120 euros con destino a Turquía.

Sobre las 07.00 horas, los agentes del Destacamento de Seguridad de la Guardia Civil son avisados por los vigilantes de Seguridad que prestaban servicio en el patio de maletas del aeropuerto por una anomalía en una maleta, detectada por los escáneres que dispone el aeropuerto para la inspección de todo los equipajes que suben a bordo de un avión.

A raíz del hallazgo del dinero en dos maletas con destino a un país extranjero, los agentes de la Guardia Civil proceden a localizar al pasajero y se entrevistan con el mismo para que aclarase el contenido de su equipaje, no pudiendo demostrar su legítima procedencia, por lo que al cometer una infracción a la Ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los agentes avisaron al Destacamento Fiscal de la Guardia Civil del citado aeropuerto, adscrita a la Administración de Aduanas, por ser competentes en la materia.

De esta manera se intervino la cantidad de dinero citada mediante acta, se denunció a M.A.D. y las actuaciones y el dinero en cuestión fueron enviados al Servicio Ejecutivo para la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, del Banco de España.

Regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el articulo 34 establece las cantidades obligadas a presentar declaración, siendo para entrar o salir del territorio de España una cantidad igual o superior a 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera); para los movimientos por territorio nacional de medios de pago se establece una cantidad igual o superior a 100.000 euros.

Valora este artículo
(0 votos)

En Portada

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Sig
El Ayuntamiento de Adeje impulsa cursos on line gratuitos para la mejora de la empleabilidad

El Ayuntamiento de Adeje impulsa cursos on line gratuitos para la mejora de la empleabilidad

Empleo | Sin comentarios

Adeje/ Un plan que durará varios meses e incluye formación de diversa ...

El alcalde de Antigua se reúne con el viceconsejero del Gobierno de Canarias

El alcalde de Antigua se reúne con el viceconsejero del Gobierno de Canarias

Fuerteventura | Sin comentarios

Antigua/  Matías Peña agradece el compromiso y apoyo del vicecons...

Desciende el absentismo escolar en Mogán

Educación | Sin comentarios

Mogán/ La segunda Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Mogán (C...

Los hoteleros españoles sienten un abandono total y lo cuentan en Futurismo 2021

Los hoteleros españoles sienten un abandono total y lo cuentan en Futurismo 2021

Turismo | Sin comentarios

Canarias/ El sector hotelero español se une en un panel de debate en F...

El investigador de la ULL David Díaz, premio de la Real Sociedad Española de Química

El investigador de la ULL David Díaz, premio de la Real Sociedad Española de Química

Salud | Sin comentarios

La Laguna/ La Real Sociedad Española de Química (RSEQ) ha otorgado rec...

La tecnología y la internacionalización, claves para reactivar el turismo

Turismo | Sin comentarios

Las Palmas de Gran Canaria/ Atlantur 2021 ha puesto de relieve en su p...

Diseñado por CUADRADOS · Estudio de diseño web en Canarias

© Canarias24Horas S.L. | Todos los derechos reservados.