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29 May

La Guardia Civil detiene a una persona por delitos de estafa en grado de tentativa, y simulación de delito

Mogán/ La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, en Gran Canaria, ha detenido el pasado día 25 a una persona de iniciales U.F., varón de 47 años de edad y nacionalidad extranjera, como supuesto autor de dos delitos contra el patrimonio, concretamente simulación de delito y estafa.

Denuncias en Guardia Civil y Policía Nacional
La investigación comenzó en noviembre del pasado año, cuando U.F. denunció en las dependencias del mencionado Puesto Principal que alguien le había sustraído hasta en 29 ocasiones diferentes cantidades de dinero que sumaban 20.701 euros, y según aquel esos movimientos se habían realizado entre abril y julio de ese año, dando de baja a la cuenta el mismo julio.

A los dos días, también en el mismo mes del 2017, U.F. presentó una segunda denuncia muy similar a la citada pero en esta ocasión en la Comisaría de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, relatando a los agentes que alguien le había retirado, esta vez con 44 operaciones diferentes realizadas entre mayo y julio de ese año, sumando una cantidad total de 20.760 euros.

Investigación y detención
Los agentes del Área de Investigación fueron analizando la documentación bancaria solicitada a la entidad y la aportada por el denunciante, observando como el establecimiento comercial donde trabajaba U.F. se encontraba relacionado con una denuncia de estafa presentada por un turista de nacionalidad extranjera en julio del 2017, y que derivó en otra operación policial donde fueron detenidas tres personas por estafa con el método de la tablet en dicho año.

Además los agentes encontraron varias reclamaciones, confirmadas por los bancos afectados, por operaciones fraudulentas a turistas que concluyeron en la retirada de los TPV (terminales de punto de venta de lectura de tarjetas bancarias) por conductas de engaño; mecanismos electrónicos con los que se realizaron aquellos movimientos denunciados en las cuentas bancarias de donde presuntamente extrajeron la cantidad de dinero que U.F. denunció.

Por lo tanto los agentes encontraron indicios para creer que U.F. denunció no solo para evadir la responsabilidad ante las reclamaciones bancarias o desvincularse de ellas, sino también para encubrir u ocultar el origen ilícito del dinero obtenido de las operaciones fraudulentas con aquellos TPV; además el detenido se sirvió de las denuncias para reclamarle a los bancos el dinero que el denunciaba como robado.

Tras recopilar los indicios suficientes para relacionar a F.U. con los delitos citados, éste fue detenido el pasado día 25 de mayo como presunto autor de aquellos, quedando a disposición del correspondiente Juzgado de guardia de la localidad de Maspalomas.

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