Según Europa Press, que cita fuentes policiales, su arresto se ha producido en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Durante la operación, dirigida por el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se están produciendo registros en distintos puntos de España, así como más arrestos, según fuentes policiales citadas por Efe y Europa Press.
Díaz Ferrán está acusado de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y de ocultar todas sus posesiones en perjuicio de los acreedores, según han confirmado a Servimedia fuentes policiales y jurídicas.
Operación de la Audiencia Nacional
La operación está relacionada con una investigación que también afecta a Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y del grupo turístico Viajes Marsans, señala Efe.
Según Europa Press, el arresto de Díaz Ferran está relacionado con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Angel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.
El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
Denuncia por ocultación de 45 millones
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
En el auto de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados Angel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.
La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".
Otras causas pendientes
Este miércoles 5 de diciembre, Díaz Ferrán estaba citado a declarar junto al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, como imputado por un crédito de 26,6 millones de euros concedido por la entidad financiera a Air Comet.
